Приложения
Приложение 1. Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя физического лица и бенефициарного владельца
Приложение 2. Анкета клиента и выгодоприобретателя, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица
Приложение 3. Анкета клиента и выгодоприобретателя, являющихся индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
Приложение 4. Признаки, указывающие на необычный характер сделки
Приложение 5. Сообщение об операции
Приложение 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Приложение 7. Журнал взаимодействия с клиентами
Приложение 8. Журнал учета получения Ответственным сотрудником информации, размещаемой на официальном сайте Росфинмониторинга
Приложение 9. Внутреннее распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества
Приложение 10. Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих клиенту денежных средств или иного имущества
Приложение 11. Акт проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Приложение 12. Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечень
Приложение 13. Внутреннее распоряжение о приостановлении операции
Приложение 14. Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Приложение 15. Распоряжение об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции
Приложение 16. Журнал отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операций
Приложение 17. Форма журнала учета лиц, прошедших вводный (первичный) инструктаж
Приложение 18. Форма журнала учета лиц, прошедших целевой (внеплановый) инструктаж
Приложение 19. Форма отчета по результатам проведения проверок внутреннего контроля в Кооперативе
Приложение 20. Форма Журнала учета Сведений о проводимых проверках на предмет наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Приложение 21. Форма журнала учета лиц, прошедших повышение квалификации (плановый инструктаж)